بناءً على إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يتم اتهام Binance.US بعدم التعاون مع التحقيق الجاري ضد بورصة العملات المشفرة. وفقًا لملف المحكمة الذي تم تقديمه في 14 سبتمبر، أشارت الهيئة إلى أن الشركة القابضة BAM قدمت عددًا قليلًا جدًا من الوثائق خلال عملية الاكتشاف، وأن الوثائق المقدمة كانت غير مفهومة وغير موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، رفضت BAM تقديم شهود أساسيين للإدلاء بشهاداتهم.
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضيتها إلى أن الشركة القابضة المسماة BAM قدمت فقط 220 وثيقة أثناء عملية الكشف. وأضافت الهيئة أن العديد من الوثائق التي تم تقديمها وفقًا لأمر الموافقة تحتوي على لقطات شاشة ووثائق غير مفهومة بدون تواريخ أو توقيعات.
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت الهيئة أن BAM رفضت تقديم شهود أساسيين للإدلاء بشهاداتهم، حيث وافقت الهيئة فقط على أربعة إفادات شهود تعتبرها مناسبة من جانب واحد. وقالت الهيئة: “لقد استجابت BAM لطلبات الاتصالات المتعلقة بالاعتراضات الشاملة ورفضت تقديم المستندات المحفوظة بشكل طبيعي، مدعية أن هذه المستندات غير موجودة، فقط لتتلقى الهيئة هذه المستندات لاحقًا من مصادر أخرى.”
